صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
دوشنبه، 24 اردیبهشت 1403 - Mon, 13th May 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 07:52
321 - دریافت کپی مدارک از سوی بانک ها ممنوع شد
همشهری آنلاین- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:57 62804450
همشهری آنلاین- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:57 62804450
بانکها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده ...
322 - مشتریان بانک ها دیگر ملزم به ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت ملی نیستند
فارس- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:27 62803912
فارس- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:27 62803912
بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده ...
323 - عدم دریافت کپی مدارک از اشخاص در هنگام ارائه خدمات بانکی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:15 62803622
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:15 62803622
بانکها موظفند به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کنند و نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص نیست. - به نقل از ...
324 - اینماد اجباری خلاف قانون اساسی | پولشویی در بانک هاست نه استارتاپ ها
کلیک- سیاسی- 27 ماه پیش - یکشنبه 24 بهمن 1400، 13:50 62667522
کلیک- سیاسی- 27 ماه پیش - یکشنبه 24 بهمن 1400، 13:50 62667522
دبیر انجمن فینتک ایران، اینماد اجباری را خیانت به کشور و کسب وکارهای نوپا دانست و اظهار داشت اینماد اجباری جلوی پولشویی را نمی گیرد و باعث سیل مهاجرت نخبگان می شود. - از سال گذشته طبق ...
325 - برای انتقال وجه باید سند ارائه کنید
مستقل آنلاین- اقتصادی- 28 ماه پیش - جمعه 1 بهمن 1400، 07:20 62336898
مستقل آنلاین- اقتصادی- 28 ماه پیش - جمعه 1 بهمن 1400، 07:20 62336898
برای انتقال وجه بیش از 200 میلیون تومان باید اسناد و مدارک معامله ارائه کنید. - بر اساس مصوبه بانک مرکزی افراد حقیقی و حقوقی برای انتقال وجه بیش از 200 میلیون تومان باید اسناد و مدارک معامله ...
326 - دردسر انتقال پول بالای 200 میلیون تومان در بانک ها
مستقل آنلاین- اقتصادی- 28 ماه پیش - پنجشنبه 30 دی 1400، 16:30 62333236
مستقل آنلاین- اقتصادی- 28 ماه پیش - پنجشنبه 30 دی 1400، 16:30 62333236
بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرده برای انتقال پول بالای 200 میلیون تومان از حساب شخصی، باید اسناد معامله ای ارائه ... - بر اساس مصوبه بانک مرکزی افراد حقیقی و حقوقی برای انتقال وجه بیش ...
327 - بانک با دریافت مدرک پول جابه جا می کند
تجارت نیوز- اقتصادی- 28 ماه پیش - پنجشنبه 30 دی 1400، 01:10 62326250
تجارت نیوز- اقتصادی- 28 ماه پیش - پنجشنبه 30 دی 1400، 01:10 62326250
بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرده برای انتقال پول 200 میلیون تومان از حساب شخصی باید اسناد معامله ای ارائه شود. - به گزارش تجارت نیوز، بر اساس مصوبه بانک مرکزی افراد حقیقی و حقوقی برای ...
328 - تهیه کنندگان توجهی به منشاء سرمایه ندارند/ قضاوت بر اساس حکم اسلام
مهر- اقتصادی- 28 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 08:15 62298907
مهر- اقتصادی- 28 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 08:15 62298907
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تهیه کنندگان در سینمای ایران کمتر به منشاء سرمایه فیلم توجه می کنند. - حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرش قانون و ضوابط ...
329 - تهیه کنندگان توجهی به منشا سرمایه ندارند/ قضاوت براساس حکم اسلام
مهر- اقتصادی- 28 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 07:45 62298716
مهر- اقتصادی- 28 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 07:45 62298716
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تهیه کنندگان در سینمای ایران کمتر به منشا سرمایه فیلم توجه می کنند. - با اشاره به نگرش قانون و ضوابط آن درباره مساله پولشویی در حوزه سینما گفت: در ماده ...
330 - تهیه کنندگان توجهی به منشا سرمایه ندارد/ قضاوت براساس حکم اسلام
مهر- اقتصادی- 28 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 07:05 62298651
مهر- اقتصادی- 28 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 07:05 62298651
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تهیه کنندگان در سینمای ایران کمتر به منشا سرمایه فیلم توجه می کنند. - با اشاره به نگرش قانون و ضوابط آن درباره مساله پولشویی در حوزه سینما گفت: در ماده ...
331 - ترکیه بایننس را 8 میلیون لیره جریمه کرد
موج- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 5 دی 1400، 11:10 62023938
موج- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 5 دی 1400، 11:10 62023938
کمیته تحقیقات جرایم مالی MASAK با مقصر شناختن این صرافی در عدم توانایی برای نظارت و اجرای قوانین ضدپولشویی (AML) آن را به میزان 8 میلیون لیره ترکیه جریمه کرده است. - کمیته تحقیقات جرایم مالی ...
332 - تهدیدی جدید برای کسب و کارهای خرد؟
ایسنا- اقتصادی- 29 ماه پیش - شنبه 4 دی 1400، 10:30 62010292
ایسنا- اقتصادی- 29 ماه پیش - شنبه 4 دی 1400، 10:30 62010292
در شرایطی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک از استقبال کسب و کارهای خرد از شیوه جدید دریافت اینماد خبر می دهد، فعالان بخش خصوصی قواعد جدید را تهدیدی برای کسب و کارها می دانند. - به گزارش ایسنا،
333 - آیا کسب وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می شوند؟
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 29 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 14:35 61894811
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 29 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 14:35 61894811
به نظر می رسد که دریافت اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و نمی تواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسب وکارها را بگیرد؛ بلکه، تنها قصد دارد ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف کننده مدیریت شود.
334 - آیا الزامی شدن اینماد مبنای قانونی دارد؟
بازار نیوز- اقتصادی- 29 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 07:35 61887042
بازار نیوز- اقتصادی- 29 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 07:35 61887042
ماده 103 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که بر اساس آن، وزارت صمت مکلف شده تا امکان استعلام برخط اینماد را برای بانک مرکزی فراهم کند؛ - البته این تکلیف توسط وزارت صمت ...
335 - آیا کسب وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می شوند؟/ الزام اینماد به جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 29 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 05:20 61884514
تسنیم نیوز- اقتصادی- 29 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 05:20 61884514
به نظر می رسد که دریافت اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و نمی تواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسب وکار ها را بگیرد؛ بلکه، تنها قصد دارد ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف کننده مدیریت شود.
336 - وزیر صمت: کسبوکارهای خانگی میتوانند 15 دقیقهای اینماد بگیرند
اکوفارس- اقتصادی- 29 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 14:35 61879877
اکوفارس- اقتصادی- 29 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 14:35 61879877
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس جمهور و رییس مجلس، پشتوانه های قانونی اینماد را تشریح کرد. - وزیر صمت: کسبوکارهای خانگی میتوانند ۱۵ دقیقهای اینماد بگیرند وزیر صنعت،
337 - کسبوکارهای خانگی میتوانند 15 دقیقهای اینماد بگیرند
دولت بهار- اقتصادی- 29 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 14:30 61879798
دولت بهار- اقتصادی- 29 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 14:30 61879798
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس جمهور و رییس مجلس، پشتوانه های قانونی اینماد را تشریح کرد. - کسبوکارهای خانگی میتوانند ۱۵ دقیقهای اینماد بگیرند وزیر صنعت، ...
338 - وزیر صمت در نامه به رییس جمهور و رییس مجلس: اینماد پشتوانه قانونی دارد
فارس- سیاسی- 29 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 11:30 61877021
فارس- سیاسی- 29 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 11:30 61877021
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس جمهور و رییس مجلس، پشتوانه های قانونی اینماد را تشریح کرد. - به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس جمهور و رییس ...
339 - الزام کسب و کارهای دارای درگاه پرداخت به داشتن اینماد
سیتنا- اقتصادی- 29 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 08:00 61872751
سیتنا- اقتصادی- 29 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 08:00 61872751
در قانون مبارزه با پولشویی الزام شده است که کسب و کارهایی که می خواهند پرداخت الکترونیکی داشته باشند باید دارای اینماد باشند. - به گزارش سیتنا، سیدرضا فاطمی امین در برنامه گفت وگوی ویژه ...
340 - الزام اینماد بر اساس قانون مبارزه با پولشویی/ آغاز پروژه درج قیمت تولیدکننده
ایسنا- اقتصادی- 29 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 07:50 61872558
ایسنا- اقتصادی- 29 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 07:50 61872558
وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از آغاز پروژه درج قیمت تولیدکننده روی کالاها خبر داد و گفت: در قانون مبارزه با پولشویی الزام شده کسب و کارهایی که می خواهند پرداخت الکترونیکی داشته باشند ...
اخبار داغ:
اظهارات دروازه بان استقلال در خصوص رضا درویش
فوری علی دایی جایگزین اوسمار می شود | یحیی حسادتش گُل کرد | آتش به جان استقلالی ها افتاد
دیوید بکام از همسر جوان و جدیدش رونمایی کرد/ بازیکن خوش هیکل عجب زن زیبایی گرفته + عکس و بیوگرافی
آیا قلعه نویی این پرسپولیسی را سورپرایز می کند؟
نظر قاطعانه کمیسیون اجتماعی مجلس بر تعطیلی شنبه
فوری؛ واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان با افزایش 40 درصدی!
ببینید | لحظه حمله پهپادی به تانک اسراییلی با گلوله «یاسین 105»
این زن از ترس بی آبرویی به کلانتری رفت/ شوهرم مرا وادار می کند با دوستانش...!
پرسپولیس آسیایی شد فاصله یک امتیازی استقلال با لیگ برتر
اعلام شرط ایران برای بازگشت به برجام
ویدئوی عجیب از گیاهی که میوه هایش شلیک می کند!
ستاره پرسپولیس به چه دلیل ایران را ترک کرد!
واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان در این تاریخ | حقوق بازنشستگان با افزایش بیش از 40 درصد واریز خواهد شد؟
حمله سگ وحشی به 2 خواهر دوقلو + عکس و جزییات
انسان های زمان قدیم فلزات را چگونه استخراج می کردند؟
اینفوگرافی| چرا نباید در هوای گرم صندل بپوشیم؟
چرا بهار امسال پربارش شد؟
قبر های رایگان تهران از آن کیست؟
استایل جدید الهام حمیدی با موهای بافت + عکس
مقایسه میزان مشارکت در دور دوم انتخابات در تهران؛ مجلس نهم 24 درصد، مجلس دوازدهم 8 درصد
فوری؛چرا مستمری مددجویان بهزیستی هنوز واریز نشده؟/تاریخ دقیق واریز مستمری مددجویان بهزیستی بانک رفاه
افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و اشتغالزایی برای 40 هزار نفر؛ ره آورد احداث سد قیزقلعه سی
اعلام نتایج آزمون اختصاصی فرهنگیان
گوشی تاشو 2024 شیائومی در آستانه رونمایی رؤیت شد
گوگل سری پیکسل 8 را با درنظرگرفتن استفاده از قاب محافظ طراحی کرده است
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
مدینه منوره
زائران حج تمتع
لیگ قهرمانان
مجلس شورای اسلامی
حقوق کارگران
شورای اسلامی
وزارت بهداشت
امام رضا
مهدی حب درویش
مساله محور
دانش آموزان یتیم
تک نرخی شدن ارز
کربوهیدارت
کنسولگری آمریکا
دکتر مهمت اوز
تولیدکنندگان سمنان
گله زمین
شهر اسفدن
خلیل
ده رییس
سقوط از بلندی
حوزه پژوهش
شرکت آیرومارت
وزارت خارجه آمریکا
اسناد
تخمدان
کمک به هضم غذا
کمیسیون تلفیق
قوانین حمایتی
شورای نگهبان
سینا اسدبیگی
درمان رایگان
خواهر دوقلو
دیوان عدالت
پایگاه خبری
زندگی خصوصی
یحیی گل محمدی در پرسپولیس
افزایش حقوق بازنشستگان
شاگردان یحیی گل محمدی
کریستیانو رونالدو
جورجینا رودریگس
اعضای شورای شهر
مهدی فنونی زاده
لیگ نخبگان آسیا
بیژن نوباوه وطن
لیگ برتر فوتبال
مصوبه شورای شهر
موزه های خصوصی
جلسه شورای شهر
شهرداری تهران
مستمری بگیران
آفریقای جنوبی
شهردار منطقه 5
انتخابات مجلس
یورگن لوکادیا
شرکت های بیمه
یحیی گل محمدی
جلسه هماهنگی
نماینده مردم
باشگاه فولاد
شهردار منطقه
فوتبال ایران
شهردار تهران
عیسی آل کثیر
تکمیل ظرفیت
بیژن نوباوه
اعضای شورای
گوشی تاشدنی
معاون درمان وزارت بهداشت
پلی آف لیگ قهرمانان آسیا
رهبر معظم انقلاب اسلامی
هفته بیست و ششم لیگ برتر
انتخابات مجلس دوازدهم
قهرمان لیگ برتر ایران
لیگ برتر فوتبال ایران
کمیسیون اجتماعی مجلس
فراکسیون کارگری مجلس
اظهارات دروازه بان استقلال در خصوص رضا درویش فوری علی دایی جایگزین اوسمار می شود | یحیی حسادتش گُل کرد | آتش به جان استقلالی ها افتاد دیوید بکام از همسر جوان و جدیدش رونمایی کرد/ بازیکن خوش هیکل عجب زن زیبایی گرفته + عکس و بیوگرافی آیا قلعه نویی این پرسپولیسی را سورپرایز می کند؟ نظر قاطعانه کمیسیون اجتماعی مجلس بر تعطیلی شنبه فوری؛ واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان با افزایش 40 درصدی! ببینید | لحظه حمله پهپادی به تانک اسراییلی با گلوله «یاسین 105» این زن از ترس بی آبرویی به کلانتری رفت/ شوهرم مرا وادار می کند با دوستانش...! پرسپولیس آسیایی شد فاصله یک امتیازی استقلال با لیگ برتر اعلام شرط ایران برای بازگشت به برجام ویدئوی عجیب از گیاهی که میوه هایش شلیک می کند! ستاره پرسپولیس به چه دلیل ایران را ترک کرد! واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان در این تاریخ | حقوق بازنشستگان با افزایش بیش از 40 درصد واریز خواهد شد؟ حمله سگ وحشی به 2 خواهر دوقلو + عکس و جزییات انسان های زمان قدیم فلزات را چگونه استخراج می کردند؟ اینفوگرافی| چرا نباید در هوای گرم صندل بپوشیم؟ چرا بهار امسال پربارش شد؟ قبر های رایگان تهران از آن کیست؟ استایل جدید الهام حمیدی با موهای بافت + عکس مقایسه میزان مشارکت در دور دوم انتخابات در تهران؛ مجلس نهم 24 درصد، مجلس دوازدهم 8 درصد فوری؛چرا مستمری مددجویان بهزیستی هنوز واریز نشده؟/تاریخ دقیق واریز مستمری مددجویان بهزیستی بانک رفاه افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و اشتغالزایی برای 40 هزار نفر؛ ره آورد احداث سد قیزقلعه سی اعلام نتایج آزمون اختصاصی فرهنگیان گوشی تاشو 2024 شیائومی در آستانه رونمایی رؤیت شد گوگل سری پیکسل 8 را با درنظرگرفتن استفاده از قاب محافظ طراحی کرده استموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی مدینه منوره زائران حج تمتع لیگ قهرمانان مجلس شورای اسلامی حقوق کارگران شورای اسلامی وزارت بهداشت امام رضا مهدی حب درویش مساله محور دانش آموزان یتیم تک نرخی شدن ارز کربوهیدارت کنسولگری آمریکا دکتر مهمت اوز تولیدکنندگان سمنان گله زمین شهر اسفدن خلیل ده رییس سقوط از بلندی حوزه پژوهش شرکت آیرومارت وزارت خارجه آمریکا اسناد تخمدان کمک به هضم غذا کمیسیون تلفیق قوانین حمایتی شورای نگهبان سینا اسدبیگی درمان رایگان خواهر دوقلو دیوان عدالت پایگاه خبری زندگی خصوصی یحیی گل محمدی در پرسپولیس افزایش حقوق بازنشستگان شاگردان یحیی گل محمدی کریستیانو رونالدو جورجینا رودریگس اعضای شورای شهر مهدی فنونی زاده لیگ نخبگان آسیا بیژن نوباوه وطن لیگ برتر فوتبال مصوبه شورای شهر موزه های خصوصی جلسه شورای شهر شهرداری تهران مستمری بگیران آفریقای جنوبی شهردار منطقه 5 انتخابات مجلس یورگن لوکادیا شرکت های بیمه یحیی گل محمدی جلسه هماهنگی نماینده مردم باشگاه فولاد شهردار منطقه فوتبال ایران شهردار تهران عیسی آل کثیر تکمیل ظرفیت بیژن نوباوه اعضای شورای گوشی تاشدنی معاون درمان وزارت بهداشت پلی آف لیگ قهرمانان آسیا رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته بیست و ششم لیگ برتر انتخابات مجلس دوازدهم قهرمان لیگ برتر ایران لیگ برتر فوتبال ایران کمیسیون اجتماعی مجلس فراکسیون کارگری مجلس
